尊龙凯时体育召募资金总数为东谈主民币 100-尊龙凯龙时官网进入网页
- 发布日期：2026-10-17 09:27 点击次数：59
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-098
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息时间股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
大略要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2022〕2755 号”
《对于得意航天宏
图信息时间股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》得意注
册，航天宏图信息时间股份有限公司向不特定对象刊行 1,008.80 万张可退换公司
债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 100,880.00 万元。扣除
各项刊行用度后（不含升值税）的现实召募资金净额为 99,137.42 万元。刊行方
式承袭向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售
后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过上海证券来往所来往系统网上向
社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经上海证券来往所得意，公司本次可退换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满
六个月后的第一个来曩昔起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年
（四）可转债转股价钱挽救情况
“宏图转债”的运转转股价钱为 88.91 元/股，因 2019 年规模性股票激发计
划第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281
股，2023 年 1 月 13 日起转股价钱从 88.91 元/股挽救为 88.62 元/股。详见公司于
图信息时间股份有限公司对于可退换公司债券“宏图转债”转股价钱挽救的公告》
（2023-001）。
因 2020 年规模性股票激发盘算预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和
抓行 2022 年年度权益分拨决议挽救“宏图转债”转股价钱，股权激发包摄登记
完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；抓行 2022 年年度权益
分拨决议，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价钱从 88.62 元/股挽救为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日涌现
在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息时间股份有限公
司对于可退换公司债券“宏图转债”转股价钱挽救的公告》（2023-037）。
戒指 2023 年 8 月 7 日，
“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年规模性股票激发盘算初度授予部分第二个归
属期及 2022 年规模性股票激发盘算第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股挽救为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日涌现在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息时间股份有限公司对于可退换公司债券
“宏图转债”转股价钱挽救的公告》（2023-062）。
因触发召募阐扬书中端正的向下修正转股价钱条件，公司于 2025 年 2 月 13
日差别召开了 2025 年第一次临时激动大会和第三届董事会第三十九次会议，审
议通过了《对于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》和《对于向
下修正“宏图转债”转股价钱的议案》，得意将“宏图转债”转股价钱由 62.98
元/股向下修正为 40.94 元/股。详见公司于 2025 年 2 月 14 日涌现在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息时间股份有限公司对于向下修
正“宏图转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（2025-007）。
二、对于挽救不向下修正转股价钱期限的具体阐扬
把柄《航天宏图信息时间股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募
集阐扬书》的关系端正，在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在
自便邻接三十个来曩昔中至少有十五个来曩昔的收盘价低于当期转股价钱的
公司可转债在 2025 年 12 月 8 日触发转股价钱向下修正条件，公司董事会和
贬责层在综认为划宏不雅经济、阛阓环境、公司发展情况、股价走势等诸多身分后，
基于对公司恒久庄重发展与内在价值的信心，当日公司召开第四届董事会第十六
次会议，审议通过了《对于不向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》。董事会
决定本次不向下修正“宏图转债”转股价钱，况兼在改日 1 个月内（即 2025 年
件，亦不提倡向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2026 年 1 月
时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“宏图转债”的转股价钱向下修正权
利。详见公司于 2025 年 12 月 9 日涌现在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
上的《对于不向下修正“宏图转债”转股价钱的公告》（2025-091）。
鉴于当今公司二级阛阓股价发达，并综认为划改日的计算发展等多方面身分，
为爱戴合座投资者的利益，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十八
次会议，审议通过了《对于挽救不向下修正“宏图转债”转股价钱期限的议案》，
决定挽救不向下修正“宏图转债”转股价钱的期限，将不向下修正转股价钱的期
限由“2025 年 12 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日”挽救为“2025 年 12 月 9 日至 2025
年 12 月 29 日”。自 2025 年 12 月 30 日脱手，若“宏图转债”转股价钱再次触发
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“宏图转债”转股
价钱的向下修正权益。
敬请纷乱投资者闪耀投资风险。
特此公告。
航天宏图信息时间股份有限公司
董事会
